横浜銀行/マネロン対策企画専門人財
2024/06/12- 金融 : 銀行・信託銀行
500~1300万円
- 金融->リーガル・コンプライアンス
- 神奈川県
部署・役職名 |
|
---|---|
職種 |
|
業種 |
|
勤務地 |
|
仕事内容 |
・「マネロンガイドライン」記載事項への対応(内部規程の策定、ギャップ進捗管理、内部資料作成など) ・マネロン部門システムの構築企画(パッケージシステム導入時における要件定義、試験実施など) ・モニタリングシステム、フィルタリングシステム、スコアリングシステムの運用 ・外為法遵守管理、海外業務管理、第1線管理 |